据美国司法部(DOJ)称，加密货币交易平台BitMEX承认违反了《银行保密法》。
在一份新的新闻稿中，美国司法部表示，由加密企业家阿瑟·海耶斯(Arthur Hayes)于2014年创立的BitMEX违反了法律，忽视了建立和维护适当的反洗钱(AML)协议。
BitMEX及其高管被指控故意未在商品期货交易委员会(CFTC)注册，未能建立反洗钱计划，并规避强制性了解客户(KYC)法律。
该公司及其高管知道，由于BITMEX在美国经营，包括为美国客户提供服务，因此需要实施包含KYC组件的反洗钱计划，但他们选择无视这些要求，只要求客户提供电子邮件地址来使用BITMEX的服务。
事实上，高级管理人员都知道，居住在美国的客户至少在2018年或前后继续访问BITMEX的交易平台，而BITMEX名义上防止此类交易的政策是无效的，或者很容易被推翻，以服务于BITMEX的底线目标。”
根据美国检察官Damien Williams的说法，BitMEX无视法律对美国金融体系构成了严重威胁。
“BitMEX使自己成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司想要利用美国市场，就需要遵守美国法律。”
根据新闻稿，违反《银行保密法》最高可判处五年监禁和罚款。
2022年8月，BitMEX高管Gregory Dwyer承认违反了类似的《银行保密法》。根据当时的一份新闻稿，Dwyer承认“故意未能在BitMEX建立、实施和维护反洗钱计划。”
